Организация перечислила зарплату около 1 миллиона рублей фиктивному сотруднику

По требованию прокуратуры судом в доход государства взысканы денежные средства в сумме более 930 тыс. рублей, полученные гражданином с целью дальнейшей легализации

Прокуратура Советского района г. Нижнего Новгорода провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что коммерческая организация перечислила денежные средства физическому лицу в качестве задолженности по заработной плате в сумме свыше 930 тыс. рублей.

При этом трудовые отношения между физическим лицом и организацией являлись фиктивными, а перевод денежных средств, направленных на погашение задолженности по заработной плате, совершался с целью их дальнейшего обналичивания.  

По факту выявления незаконной финансовой операции прокуратура района предъявила иск о взыскании с физического лица денежных средств. Решением Советского районного суда г. Нижнего Новгорода исковые требования прокуратуры удовлетворены.

Ответчики, не согласившись с решением суда, подали апелляционные жалобы. Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда указанное решение суда с учетом позиции прокуратуры области оставлено без изменения, доводы апелляционных жалоб признаны необоснованными.

Фактическое исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

источник: epp.genproc.gov.ru фото: tvk6.ru

• В Нижнем Новгороде прошло Первенство Нижегородской области по рукопашному бою
• GRAND LINE — официальный дилер кровля и фасад в Выксе
• 4 ноября в ДК Лепсе 19 выксунцев получили паспорт
• Киберспорт в Выксе: кто стал лучшим на первом турнире ОМК?
• Новая читка в Выксе. Проект «Драма_talk: между текстом и театром» вернется 2 декабря в пространстве Ex Libris