Пять нижегородцев пойдут под суд за нелегальные банковские махинации на 61 млн рублей
Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, местные жители с января 2017 года по август 2021 года осуществляли банковские операции, в том числе по инкассации, обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию, используя реквизиты более 20 подконтрольных организаций Нижнего Новгорода, имеющих признаки фиктивности.
В результате сговора нижегородцы получили крупный доход в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура утвредила обвинительное заключение, теперь дело рассмотрит Сормовский районный суд.
источник: pravda-nn.ru